Москва: +7 495 234 4959 Санкт-Петербург: +7 812 740 5823 Лондон: +44 (0)20 7337 2600

Санкционное право и санкционный комплаенс

В рамках практики Санкционного права и санкционного комплаенса, которая является отдельным направлением Международной практики и практики частных клиентов, консультации по санкционным вопросам включают в себя следующие основные направления:

  • Идентификация санкционных лиц: физические и юридические лица прямо перечислены в соответствующих списках, однако согласно санкционному законодательству ЕС и США под ограничения попадают и компании, которые в общей сложности более чем на 50% прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким лицам из санкционного списка (т.е. полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров).
  • Консультации в отношении секторальных санкций: консультации по поводу подпадающих под санкции финансовых инструментов; консультации по санкционным ограничениям в таких секторах экономики как энергетика, оборонная промышленность и товары двойного назначения; подготовка юридических заключений для предоставления банкам и контрагентам доверителей и иные вопросы, связанные с секторальными санкциями.
  • Консультации по поводу территориальных санкций.
  • Санкционный compliance: проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству тех стран, в которых работает фирма, и консультации по поводу возможного изменения этой структуры.
  • Составление индивидуального регламента соблюдения санкционного законодательства США (для юридического лица, чьи акционеры или бенефициары являются US Person, или если компания ведёт бизнес в США).
  • Санкционный due diligence: проверка проекта или предполагаемого контрагента (т.е. может ли вхождение в проект или начало отношений с определённым лицом повлечь санкционно-правовые последствия).
  • Консультирование западных партнёров по получению официальных разрешений от соответствующих компетентных органов ЕС/США, таких как Совет ЕС, OFAC и т.д. в отношении работы в России, а также получение разрешений на работу с попавшими под санкции лицами.
  • Составление пресс-портрета российского бизнесмена для оценки возможности его попадания в санкционный список США.
  • Оценка шансов на исключение из санкционного списка через Суд ЕС или федеральный суд США.
  • Полное сопровождение судебного процесса по исключению из санкционных списков в иностранных судах.
  • Консультирование об исключении из SDN в порядке административного пересмотра по § 501.807.
  • Критический анализ предложений западных лоббистских и юридических фирм о санкционных услугах по критерию «цена-качество-эффективность».
  • Иное консультирование по практике работы американского санкционного органа - OFAC и европейского органа - Совета ЕС при составлении, ведении санкционных списков и исключении из них.
  • Организация санкционного compliance «под ключ», тренинг соответствующего менеджера.
  • Консультирование по вопросам, связанным с экстратерриториальным законодательством US FCPA, UK Anti-Bribery Law, OECD.
  • Российские «антисанкции» и контрмеры: Правовой анализ санкционного законодательства РФ и ответных инициатив российских органов власти; подготовка заключений о правовых последствиях и рисках привлечения к уголовной ответственности руководителей иностранных компаний и нерезидентов - физических лиц, осуществляющих свою деятельность в России.